Steuern in Thailand... ab heute gehts los!
- Ersteller Baerziege
- Erstellt am
@korat
Woher hast du die Informationen (du schreibst scheinbar) bezügl. der Internationalen Geldeingänge, Kreditkartenumsätze und der TIN-Anfragen?
Hast du das Formular selbst schon ausfüllen müssen?
@korat
Danke für die Infos, ins Besondere 2.), denn 1.) ist es mir nicht wert und deutlich zu teuer für mich!
Schauen wir mal, ob und wie es dann alles letztendlich kommen wird
P.S. Ein ähnliches "TIN-Formular" musste ich übrigens schon seit Abmeldung in Deutschland für meine Deutschen Konten abgeben.
Das wird aber ein paar Jährchen her sein,da war ein PC noch nicht einmal in der Entwicklung
...wie dein Nickname vermuten lässt
ob da ein Direktor überhaupt was mitbekommt...
Bei Einzahlungen von mehr als 10000 Euro verlangt die Bank einen Nachweis, wo das Geld herkommt. Auch wenn das Geld in mehreren Teilbeträgen eingezahlt wird. Hier meine Sparkasse:
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
Bargeldeinzahlungen über 10.000 Euro | Neue Regelung
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Vielleicht eine eigene Gangweise der Sparkasse...Bei Einzahlungen von mehr als 10000 Euro verlangt die Bank einen Nachweis, wo das Geld herkommt. Auch wenn das Geld in mehreren Teilbeträgen eingezahlt wird. Hier meine Sparkasse:
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zumindest weist eine Befragung des Herrn Google darauf hin...
Das glaube ich nicht, da gibt es gesetzliche Vorgaben. Die Regelung gilt aber erst seit 9.8.2021
Was ich eher glaube: der Autokauf von @DeralteFritz ist schon eine Weile her, das war vor 2021.
Nicht unbedingt. Die BaFin hat schon 2021 festgelegt:Vielleicht eine eigene Gangweise der Sparkasse...
Bei Bartransaktionen, die von Kreditinstituten innerhalb einer Geschäftsbeziehung (z.B.Bareinzahlung auf ein Kundenkonto) durchgeführt werden, und die einen Betrag von 10.000,- Euro überschreiten, ist grundsätzlich die Herkunft der Vermögenswerte durch aussagekräftige Belege nachzuweisen. Ziel dieses Nachweiserfordernisses ist die Plausibilisierung der Transaktion in der Zusammenschau mit den bereits über den Kunden vorliegenden Informationen. Der Nachweis kann innerhalb einer angemessenen Frist auch während der Geschäftsbeziehung persönlich vor Ort erbracht oder auf sonstige Weise übermittelt werden.
Bei den Verfahren zur Übermittlung des Nachweises ist vom Kreditinstitut zu gewährleisten, dass die Information sicher und vertraulich übermittelt wird.
Bei Bartransaktionen bis 10.000,- Euro haben solche Maßnahmen nur auf risikobasierter Basis zu erfolgen.
Bei bestimmten Kundengruppen, bei denen regelmäßig höhere Bartransaktionen zum Geschäftsmodell gehören (z.B. Einzelhandel, der abends seine Tageskasse an
Bargeldautomaten einzahlt), kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, sofern die Bartransaktionen risikoorientiert regelmäßig auf Plausibilität geprüft werden.
Auslegungs- und Anwendungshinweise - Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG
Als Nachweis dürfte dann wohl auch die Berufsgruppe zum Beispiel Servicekraft/Friseur fallen,die ja theoretisch ihr Trinkgeld aufs Konto einzahlen könnten...
Da bin ich ja froh,dass ich mir diese Weg sparen kann...
Deine Sorgen müsste man haben...ich gebe das Geld lieber aus,geht einfacher...
Wenn sie mehr als 10.000.- Euro Trinkgeld auf einmal einzahlen wollen. Was die Nachweise betrifft gibt es auch Vorgaben!Als Nachweis dürfte dann wohl auch die Berufsgruppe zum Beispiel Servicekraft/Friseur fallen,die ja theoretisch ihr Trinkgeld aufs Konto einzahlen könnten...
Bist du Österreicher? Möglicherweise ist es da noch etwas laxer.
Wa
War ja die Rede davon,dass auch Zahlungen ,die zusammen mehr als 10.000€ überschreiten nachweispflichtig wären...
Ist ja allseits bekannt...dass der alte Fritz ins Alpenreich gehört...
Ob du dich da nicht täuscht,kannst dir wohl nicht vorstellen,was in manchen Branchen verdient wird...wie du das einzahlst,ist doch eigentlich egal...
gebucht ist gebucht.
Also in D bei der Sparda selbst 3x erlebt die letzten 6 Monate.
Zahlte am Automaten jeweils immer ca. 6K 7 7K€ mehrfach hintereinander ein. Aber nur weil dem Automaten sonst das große Bünden zu viel gewesen wäre auf einmal einzuziehen.
Habe insgesamt um die 50K einbezahlt. Es kamen 3 Schreiben ich solle meine Teamoneyherkunft preisgeben.
War zu erwarten, das kann auch passieren wenn man öfters kleine Beträge 2K, 3K einzahlt auch wenns unter 10K sind.
Das fällt auf, wenn man das nicht regelmäßig macht, also keine Routine drin ist. Genau so fällt es auf, wenn der Abstand der Einzahlungen zu kurz ist und es über 10K geht.
Kann aber auch sein, dass eben kein schreiben zum Herkunftsnachweis kommt, alles kann, nichts muss.
Bei Überweisungen vom eigenen Bankkonto aufs eigene bei einer anderen Bank ist es egal.
Man bekommt es immer irgendwie in Umlauf, aber es wird immer schwieriger durch die Vernetzung und die Neugierde des Staates.
Bei meinen Auslandsüberweisungen über WISE kamen seltsamerweise nie Nachfragen, waren aber immer max. 9K€, dafür aber sehr oft hintereinander.
Zahlte am Automaten jeweils immer ca. 6K 7 7K€ mehrfach hintereinander ein. Aber nur weil dem Automaten sonst das große Bünden zu viel gewesen wäre auf einmal einzuziehen.
Habe insgesamt um die 50K einbezahlt. Es kamen 3 Schreiben ich solle meine Teamoneyherkunft preisgeben.
War zu erwarten, das kann auch passieren wenn man öfters kleine Beträge 2K, 3K einzahlt auch wenns unter 10K sind.
Das fällt auf, wenn man das nicht regelmäßig macht, also keine Routine drin ist. Genau so fällt es auf, wenn der Abstand der Einzahlungen zu kurz ist und es über 10K geht.
Kann aber auch sein, dass eben kein schreiben zum Herkunftsnachweis kommt, alles kann, nichts muss.
Bei Überweisungen vom eigenen Bankkonto aufs eigene bei einer anderen Bank ist es egal.
Man bekommt es immer irgendwie in Umlauf, aber es wird immer schwieriger durch die Vernetzung und die Neugierde des Staates.
Bei meinen Auslandsüberweisungen über WISE kamen seltsamerweise nie Nachfragen, waren aber immer max. 9K€, dafür aber sehr oft hintereinander.
Du meinst nie mehr als 180 Tage am Stück...aber was hat das mit der Meldepflicht für Einzahlungen in bar über 10.000. € zu tun ???
Könnt Ihr bitte wieder zum Thema Steuern in Thailand . . . . zurückkommen?
Warum diese Versteckspiele. In diesen Fällen kann die plausibilität der Kapitalzuflüsse erklärt werden............................
..................... Bei Immobilienverkäufen darf selbstverständlich kein Schwarzgeld fliessen.