Hol mir mal Geld vom Firmenkonto ab, ich schaff es heute nicht -
so oder ähnlich beginnt der Russe, seine Bekanntschaft aus einer Sattahip Massage anzuleiten,
mit einer ATM Karte Bargeld abzuholen.
Dieser Vorgang ist für Thais ja nichts schwieriges,
im Traum hätte sie sich nicht denken können,
dadurch etwas illegales zu tun, indem sie damit zum "Cash-Runner" wird, der Geld von "Muli-Konten" abhebt.
Mulis sind Lasten-Esel, und Muli-Konten sind Bankkonten, die zur Geldwäsche dienen,
der Begriff entstand dadurch, indem man vor 20 Jahren Menschen, die Drogen in ihrem Magen schmuggelten,
als Mulis bezeichnete.
Hier erklärt man der Thai, das sie etwas illegales gemacht hat.
Der Russe, der eigentliche Drahtzieher, dessen Auftrag das Abernten der Konten war,
staunte ebenfalls nicht schlecht, als er feststellte, das eine Russin für die th. Behörden arbeitet, und damit eine Ausnahmegenehmigung zum Arbeitsverbot für Ausländer hat.
all seine Bankkarten, auf eigenem und fremden Namen, wurden beschlagnahmt
"withdraw money without the intense to use" Geld abheben, ohne die Absicht, es für sich selbst zu verbrauchen - ein Anfangsverdacht auf Geldwäsche, und damit illegal.
Pattaya, Chonburi – February 23rd, 2026 – The Central Investigation Bureau (CIB) has dismantled a cross-border scam network involving a Russian national and a Thai woman, who allegedly used mule accounts to withdraw large sums of cash across Pattaya and surrounding areas, with funds circulating...
thepattayanews.com
He faces charges of jointly committing fraud by dishonestly or deceptively introducing false computer data into a system in a manner likely to cause damage to the public, joint fraud against the public, or opening or consenting to the use of bank deposit accounts without intent for personal use.
PATTAYA: Das Central Investigation Bureau (CIB) hat in Pattaya eine mutmaßliche russische Betrügergruppe ausgehoben. Ein 35-jähriger Russe und eine ...
der-farang.com
In diese Falle kann man leicht reingeraten, wenn man sich ab 50.000 EUR auf verschiedene eigene Thaikonten Gelder überweisst,
und diese dann innerhalb von Tagen leerräumt,
da gehen bei der Finanzkontrolle alle Lampen an.